El gobierno mexicano creó la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas con el fin de investigar el lavado de dinero por parte de las organizaciones criminales.
La creación de esta área de gobierno fue publicada como un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México el 27 de mayo y entró en vigor este 28 de mayo.
La nueva Dirección forma parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La UIF, creada en 2004, está encargada de la prevención y combate a delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
"Es una unidad especial para fortalecer la UIF, para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero", dijo la presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina el 27 de mayo. "Estamos fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera", agregó.
Sheinbaum también dijo que el objetivo de esta Dirección es "tener más capacidad de investigación e inteligencia para investigar el lavado de dinero".
Entre sus tareas, la Dirección enlazará la UIF con las autoridades mexicanas y extranjeras, así como con organizaciones internacionales e intergubernamentales en "el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración para la prevención de delitos de alto impacto" y con las personas implicadas en esos delitos para proteger "el sistema financiero y la economía nacional", dice el decreto.
La nueva unidad de la UIF también deberá "proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes extranjeras la información y documentación necesarias para el ejercicio de sus atribuciones".
Y coordinará la recepción, así como elaborar análisis, de reportes sobre los actos, operaciones y servicios relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto para presentarlos a la SHCP.
El decreto incluye modificaciones al Artículo 4 por el que la nueva Dirección se agrega al Reglamento Interior de la SHCP y a las unidades adscritas a la Secretaría.
Modifica el Artículo 10 y agrega los artículos 10 N y 10 O, y modifica el Artículo 50 sobre el orden de las suplencias de cargos en caso de la ausencia del titular de la secretaría.
Esto ocurre a menos de una semana de la séptima llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y Sheinbaum el pasado 22 de mayo, en la que abordaron temas económicos y de seguridad.
Además Sheinbaum anunció que, en el marco de las negociaciones entre ambos países, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajaría para tener una reunión en Washington.
En los últimos meses la Administración Trump ha buscado reforzar la seguridad del país a través de distintos recursos. A fines de febrero, el Departamento de Estado designó a varios cárteles de droga mexicanos y a varias pandillas criminales transnacionales como organizaciones terroristas globales.
En esa designación fueron incluidos el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Noreste, como organizaciones terroristas.
Con información de Jack Phillips.
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