La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México decretó una intervención temporal a tres financieras mexicanas que fueron sancionadas Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el narcotráfico.
La Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de dos bancos mexicanos: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, citando en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito de la legislación mexicana, "con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores".
"La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América", informó la CNBV, a través de un comunicado, este 26 de junio.
"Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema", agregó.
La intervención gerencial también fue impuesta a una casa de bolsa: Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., citando en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores que fue realizada "con el fin de proteger los intereses del público inversionista y acreedores".
"La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América", señaló la CNBV, en un comunicado aparte.
La CNBV es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, facultado para autorizar, regular, supervisar y sancionar a las diversas entidades que integran el sistema financiero mexicano, según su página web.
La medida ocurre luego de que esta semana el Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a las tres instituciones financieras por presunto lavado de dinero a cárteles de droga mexicanos. Entre los mencionados están el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo, y el Cártel de Sinaloa. Las sanciones prohiben a las instituciones financieras de EE. UU. participar en la transferencia de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector.
Las tres instituciones financieras rechazaron estar implicadas en actividades de lavado de dinero y expresaron su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas y de EE. UU., en comunicados independientes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su parte dijo este jueves que la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consideraron que la información del comunicado del Tesoro era muy general.
"Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas, tanto la UIF como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la institución que le corresponde revisar a las instituciones financieras", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, este 26 de junio.
"No hubo más información. Aún así, lo que el secretario de Hacienda decide es iniciar una investigación a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dada la información que se está presentando, y la UIF hace lo mismo", agregó.
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